22:53:19 (GMT 0:00)

  • Бразилия

    GMT -03:00
  • GMT -02

    GMT -02:00
  • Кабо-Верде

    GMT -01:00
  • Лондон

    GMT +00:00
  • Брюссель

    GMT +01:00
  • Иерусалим

    GMT +02:00
  • Стамбул

    GMT +03:00

Масштабы самой крупной в индийской истории аферы продолжают расти

Дата публикации: 28 Февраля 2018 20:00

В середине этого месяца индийский Punjab National Bank адресовал Центральному бюро расследований жалобу на ориентировочно на аферу, проведенной группой лиц. Стоит отметить, что среди подозреваемых фигурировало имя Нирава Моди – индийского ювелира, который по версии Forbes занимал 85-е место в списке самых богатых людей страны. Афера заключалась в том, что один из сотрудников PNB изготавливал фиктивные гарантийные письма, которые использовались мошенниками в целях извлечения кредитов в иностранных отделениях индийских банковских ведомств.

В первичной жалобе индийский банк оценил ущерб в $44 млн. Тем не менее, более скурпулезный анализ ситуации показал, что настоящее положение дел намного хуже.

Таким образом, следующая жалоба Punjab National Bank уже содержала более внушительные цифры - $1.8 млрд. А уже 26 февраля PNB представил очередную жалобу, оценив ущерб в $2 млрд.

Напомним, что интерпол ищет троих австрийцев, виновных в краже 12 тыс. биткоинов.